Formation LCB-FT
Mettre en place un dispositif LCB-FT efficace et conforme
Entre évolutions réglementaires et exigences accrues de l’ACPR, la conformité LCB-FT est un enjeu clé.
A propos de la formation LCB-FT
Les objectifs de la formation
- Comprendre les bases de la règlementation LCB-FT
- Connaitre les pratiques à adopter pour se conformer aux exigences des autorités en la matière
Le contenu de la formation
- Le cadre réglementaire
- Les techniques de blanchiment & indices
- Les sanctions & les risques
- Les étapes clés d'un dispositif LCB-FT
- Les évolutions réglementaires
- Les attentes de l’ACPR
- Les spécificités concernant les dons par SMS
Certifications
Le Cabinet Haas Avocats fut l’un des premiers cabinets d’avocats certifié QUALIOPI, et bénéficiait précédemment de la certification Datadock.
Par ailleurs, notre savoir-faire a par le passé été reconnu par 2 labels de certifications « formation » ayant été délivrés par la CNIL.
Nos intervenants participent également à de nombreux colloques et délivrent régulièrement des cours à l’Université et en Écoles de commerces.
Détails pratiques
Dans notre programme, explorez les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Découvrez les obligations réglementaires, les techniques de blanchiment les plus courantes, et les attentes actuelles des autorités comme l’ACPR. Apprenez à structurer un dispositif LCB-FT efficace et à anticiper les risques, y compris dans des contextes spécifiques comme les dons par SMS.
Durée : 2-3h
Modalités : 1 demi-journée en présentiel/distanciel avec affichage d’un support de présentation et des ateliers pratiques.
Moyens d’encadrement : Cette formation est conçue et animée par des avocats experts en droit des nouvelles technologies.
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Pré-requis : Aucune connaissance juridique n’est nécessaire pour participer à cette formation.
Public : Cette formation est à destination principale des juristes, des porteurs de projets et des chefs de projets digitaux.
Méthode de validation des acquis : Des mises en situations pratiques permettront au bénéficiaire d’évaluer les connaissances acquises (cas pratiques).
Moyens pédagogiques : Un support pédagogique sera remis au bénéficiaire de la formation + outils pratiques.
Accessibilité :
- Intra-entreprise : La formation peut se dérouler à distance via visio-conférence ou en présentiel. Dans ce dernier cas, elle peut se tenir au choix, dans les locaux de PROSPECT (uniquement en intra-entreprise) ou dans ceux du cabinet HAAS AVOCATS (ou d’une salle dédiée sur Paris).
Personnes en situation de handicap : Ayant à cœur de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap, HAAS Avocats s’adaptera à vos besoins et contraintes afin de vous accueillir et de vous accompagner dans les meilleures conditions. N’hésitez pas à contacter le référent handicap pour tout besoin à l’adresse suivante : fperretin@haas-avocats.com
Tarif : devis sur demande
Délai d’accès : 3 semaines avant la date prévue de formation